آلمان ۴۷ صرافی ارز دیجیتال مرتبط با «اقتصاد زیرزمینی» را توقیف کرد

اداره پلیس جنایی فدرال آلمان، دفتر دادستان اصلی فرانکفورت و دفتر مبارزه با جرایم سایبری در این کشور، «[آنها] عمداً منشأ وجوهی را که به‌طور مجرمانه به دست آمده در مقیاس بزرگ از طریق اجرای ناکافی الزامات قانونی برای مبارزه با پولشویی پنهان می‌کنند». در بیانیه 19 سپتامبر ادعا شده است.

مقامات ادعا می کنند که کاربران این صرافی ها شامل باج افزار، اپراتورهای بات نت و معامله گران بازار سیاه هستند که از خدمات برای تبدیل پول به دست آمده از طریق مجرمانه به "چرخه ارز عادی" استفاده می کنند.

اکنون وب‌سایت‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال توقیف شده هشداری واضح از سوی دولت آلمان نشان می‌دهند:

ما سرورهای آنها را پیدا کرده و آنها را مصادره کرده ایم - سرورهای توسعه، سرورهای تولید، سرورهای پشتیبان. ما داده های آنها را داریم - و بنابراین ما داده های شما را داریم. تراکنش ها، داده های ثبت نام، آدرس های IP.

"جستجوی ما برای ردیابی آغاز می شود. به زودی می بینمت.»

با این حال، مقامات آلمانی پیشنهاد کردند که پیگرد قانونی گسترده ممکن نیست زیرا بسیاری از این مجرمان در کشورهای دیگر زندگی می کنند.

از آنجایی که مجرمان سایبری اغلب در خارج از کشور زندگی می کنند و توسط برخی کشورها تحمل می شوند یا حتی از آنها حمایت می شود، اغلب برای مجریان قانون آلمان غیرقابل دسترسی باقی می مانند.

گفته می‌شود یکی از صرافی‌های رمزنگاری توقیف‌شده، Xchange.cash، از سال ۲۰۱۲ فعال بوده و نزدیک به ۱.۳ میلیون تراکنش را برای ۴۱۰ هزار کاربر تسهیل کرده است.

60cek.org، Baksman.com و Prostocash.com از دیگر پلتفرم های معاملاتی توقیف شده با تعداد کاربران و تراکنش های بالا بودند.

دولت آلمان تا همین اواخر یکی از بزرگترین دارندگان بیت کوین در جهان بود که در ژوئن و ژوئیه نزدیک به 50000 بیت کوین به ارزش 3.15 میلیارد دلار را با قیمت های فعلی در چندین تراکنش در ژوئن و ژوئیه تخلیه کرد.

این وجوه از سایت دزدی دریایی Movie2k.to در سال 2020 ضبط شد.