ایالات متحده پلتفرم های رمزارز روسیه را به اتهام پولشویی تحریم می کند

شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) PM2BTC، یک صرافی ارزهای دیجیتال روسی، و سرگئی ایوانف، که با آن صرافی مرتبط است را به عنوان «نگرانی اصلی پولشویی» شناسایی کرد. در همان زمان، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) ایوانوف و یک صرافی رمزارز دیگر به نام Cryptex را تحریم کرد.

مبادلات رمزارز غیر قانونی

ادعا می شود که PM2BTC عواید ناشی از حملات باج افزار و سایر فعالیت های غیرقانونی را پردازش می کند. به گفته FinCen نیمی از فعالیت های آن به عملیات غیرقانونی مرتبط است. طبق گزارش Chainalysis، PM2BTC زیرساخت کیف پول را با UAPS (سیستم پرداخت ناشناس جهانی)، یک سیستم پردازش پرداخت زیرزمینی، به اشتراک می گذارد.

کریپتکس در سنت وینسنت و گرنادین ها ثبت شده است اما به زبان روسی تبلیغ می کند. طبق اعلام وزارت خزانه داری:

کریپتکس همچنین با بیش از 720 میلیون دلار تراکنش به خدماتی که اغلب توسط بازیگران باج‌افزار مستقر در روسیه و مجرمان سایبری استفاده می‌شود، از جمله فروشگاه‌های کلاهبرداری، سرویس‌های ترکیبی، صرافی‌های فاقد برنامه KYC و صرافی ارز مجازی تعریف‌شده توسط OFAC، Garantex مرتبط است.

وزارت خزانه داری بخش تحقیقات سایبری سرویس مخفی ایالات متحده، پلیس هلند و سرویس اطلاعات مالی و تحقیقات هلند را به خاطر توقیف دامنه های وب و زیرساخت های مرتبط با PM2BTC، Cryptex و Ivanov قدردانی کرد. Chainalysis گفت که آن و Tether نیز به این تلاش کمک کردند.

پیوندهایی به "کاردینگ"

در اسنادی که در دادگاه منطقه ای ویرجینیای شرقی مهر و موم نشده است، ایوانوف به یک فقره توطئه برای ارتکاب و کمک به کلاهبرداری بانکی در ارتباط با وب سایت هایی که درگیر «کارت کردن» یا تجارت اطلاعات کارت اعتباری سرقت شده هستند، متهم شده است.

تیمور شاهماتوف به یک فقره توطئه برای ارتکاب و کمک به کلاهبرداری بانکی، یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از دستگاه دسترسی و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی در ارتباط با همین عملیات متهم شد.

وزارت امور خارجه برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری و/یا محکومیت ایوانف یا شاهماتوف شود تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین می کند.