چه اتفاقی برای ارز های دیجیتال توقیف شده می افتد؟

توقیف با حکم بازرسی یا با حکم توقیف که مشخصاً دارایی مورد مصادره را مشخص می کند، صورت می گیرد. ضمانت‌های توقیف ارزهای دیجیتال معمولاً برای صرافی‌ها یا سایر متولیان نهادی صادر می‌شود، نه افراد.

ضمانت نامه آدرس کیف پول صرافی و دلایل توقیف را مشخص می کند. صرافی هدایت خواهد شد تا کلیدهای خصوصی کیف پول خاص را در اختیار سازمان تعقیب قرار دهد. برای جلوگیری از هرگونه مسئولیت و احتمال مواجهه با عواقب شدید، صرافی معمولاً کلیدهای خصوصی را به اشتراک می گذارد.

با این حال، الزام صرافی‌ها به کنار گذاشتن کلیدهای خصوصی تحت فشار قانونی، چالشی اساسی برای اخلاق غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند.

قابل ذکر است، حکم تنها راه برای یک سازمان مجری قانون برای توقیف ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین نیست که توسط فرد یا نهاد دیگری نگهداری می شود. ارزهای رمزنگاری شده را نیز می توان از طریق فرآیندی به نام مصادره توسط دولت گرفت. مصادره به از دست دادن دائمی دارایی بر اساس حکم یا حکم دادگاه اشاره دارد. توقیف کریپتو معمولاً قبل از ضبط اتفاق می افتد و همه دارایی های توقیف شده ضبط نمی شوند.

آیا می دانستید؟ در نوامبر 2023، وزارت دادگستری (DOJ) نزدیک به 9 میلیون دلار Tether را توقیف کرد. این وجوه در آدرس‌های ارزهای دیجیتال که گفته می‌شود با کلاهبرداری‌های قصابی خوک مرتبط است، ردیابی شدند.

فرآیند توقیف ارزهای دیجیتال چیست؟

روند توقیف رمزارزها با روشی که مقامات برای مصادره دارایی‌های فیزیکی مانند آپارتمان‌ها، وسایل نقلیه یا جواهرات دنبال می‌کنند، متفاوت است. اشیاء محسوس را می توان با استفاده از نیروی فیزیکی از بین برد، اما وقتی صحبت از کیف پول رمزارز می شود، کلید خصوصی مربوطه برای باز کردن و انتقال وجوه مورد نیاز است.

مقامات اغلب با صرافی میزبان کیف پول برای دسترسی و بازیابی وجوه همکاری می کنند. این به خوبی با کیف پول های نرم افزاری که به آن کیف پول داغ نیز می گویند، کار می کند، زیرا صرافی ها معمولاً یک کپی از کلید دارند. برای کیف پول های سخت افزاری یا کیف پول های سرد، که آفلاین و متعلق به خصوصی هستند، مقامات ممکن است نیاز به هک کردن دستگاه برای بازیابی وجوه داشته باشند.

پس از یک توقیف، مقامات ارز دیجیتال را ایمن می کنند و ممکن است آن را نقد کنند. به طور کلی برای انحلال حکم دادگاه لازم است که ممکن است سال ها طول بکشد. پس از انحلال دارایی ها، عواید به قربانیان جرم داده می شود یا بین سازمان های دولتی تقسیم می شود.

وزارت دادگستری در ایالات متحده، واحد بهره برداری دارایی مجازی (VAXU) را در دفتر تحقیقات فدرال (FBI) در سال 2022 راه اندازی کرد تا بر تجزیه و تحلیل بلاک چین و توقیف دارایی های مجازی تمرکز کند. VAXU از نزدیک با تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال وزارت دادگستری (NCET) در امور توقیف همکاری می کند.

در برخی موارد، سازمان های دولتی از فرآیندی به نام مصادره اداری استفاده می کنند. در چنین رویه‌هایی، دولت دارایی‌ها را توقیف می‌کند، بدون اینکه جرمی از دارندگان کیف پول بگیرد. این بدان معناست که بدون جلسه دادگاه، ممکن است رمز ارز خود را از دست بدهید.

در زمینه مرتبط، FBI، NexFundAI، یک توکن ارز دیجیتال ایجاد شده در ماه مه 2024، به عنوان بخشی از عملیات Token Mirrors را راه اندازی کرد. هدف این عملیات حمله مخفی، هدف قرار دادن افراد و سازمان‌های درگیر در فعالیت‌های جعلی ارزهای دیجیتال، به‌ویژه طرح‌های پمپ و تخلیه بود. NexFundAI که برای تقلید از یک ارز دیجیتال قانونی طراحی شده بود، به عنوان طعمه ای برای جذب دستکاری های بازار عمل کرد و به FBI اجازه داد تا شواهدی را علیه آنها جمع آوری کند.

آیا می دانستید؟ گزارش Chainalysis نشان داد که مجرمان از پروتکل‌های DeFi برای شستشوی 17 درصد از کل وجوه ارسال شده از کیف پول‌های غیرقانونی در سال 2021 استفاده می‌کردند که این رقم در سال 2020، 2 درصد بود.

دارایی های کریپتو چه زمانی توقیف می شوند؟

مقامات زمانی ارزهای دیجیتال را مصادره می کنند که برای فعالیت های غیرقانونی مانند فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری یا قاچاق مواد مخدر استفاده شود.

اگر شخصی از رمزنگاری برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند مواد مخدر یا هک استفاده می‌کند، ممکن است منجر به این شود که این رمزارز توسط مقامات به عنوان «عواید حاصل از جرم» تلقی شود و توسط سازمان‌های دولتی توقیف شود. هدف از این توقیف خنثی کردن فعالیت غیرقانونی یا بازیابی پول سرقت شده است.

مجرمان از ارز دیجیتال برای استفاده از تراکنش‌های «ناشناس» در بلاک چین و پنهان کردن حرکت وجوه خود استفاده می‌کنند. با این حال، سازمان‌های دولتی می‌توانند درآمد حاصل از جرم و جنایت را از طریق خرده‌های نان باقی‌مانده در بلاک چین شناسایی کرده و وجوه را مصادره کنند. آنها همچنین می توانند درخواست کنند که صرافی های رمزنگاری کیف پول های مورد استفاده برای ارتکاب جرم را مسدود کنند.

دادستان ها هنگام تصمیم گیری برای ادامه توقیف، تدارکات توقیف دارایی های رمزارز، مصادره بالقوه یا چالش های مدیریتی و ارزش دارایی را در نظر می گیرند.

پس از توقیف رمزارز چه اتفاقی می افتد؟

در ایالات متحده، پس از اینکه وجوه متعلق به شما طبق قوانین مدنی توقیف شد، باید یک وکیل مصادره دارایی داشته باشید تا یک ادعای تأیید شده را برای رسیدگی دادگاه به آژانس توقیف کننده ارائه دهید. این آژانس 90 روز مهلت دارد تا شکایتی مبنی بر ضبط وجوه یا بازگرداندن ارز دیجیتال ارائه کند.

هنگامی که آژانس شکایتی را برای توقیف ثبت می کند، دادگاه اخطاریه ای را به همه طرف های درگیر برای ارائه پرونده خود صادر می کند. وکیل شما می تواند پاسخ، دعوای متقابل و درخواست رد شکایت آژانس را ارائه کند. اگر پرونده خود را ثابت کنید، دادگاه ممکن است پرونده آژانس علیه شما را رد کند و به آن دستور دهد که هزینه های وکالت شما را همراه با بازگرداندن دارایی های رمزنگاری توقیف شده پرداخت کند.

اگر آژانس یک پرونده جنایی علیه شما تشکیل داده باشد، ممکن است این رویه پیچیده تر باشد و باید از اتهامات دیگر نیز دفاع کنید. در چنین مواردی، متهمان اغلب معاملاتی را می پذیرند که می تواند نیاز به حکم توقیف را از بین ببرد. در این موارد، متهمان ممکن است به طور داوطلبانه کلیدهای خصوصی را به عنوان بخشی از یک توافقنامه دادخواست تسلیم کنند.

در بریتانیا، قانون عواید جرم 2002 نحوه رسیدگی به ارزهای دیجیتال توقیف شده را تشریح می کند. مانند سایر دارایی های مصادره شده، 50 درصد به وزارت کشور تعلق می گیرد، در حالی که 50 درصد باقی مانده بین پلیس، خدمات دادستانی و دادگاه ها تقسیم می شود. همچنین امکان بازگرداندن برخی از دارایی های مصادره شده به قربانیان جرایم رمزارز وجود دارد.

در اروپا، زمانی که تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال کشف می‌شوند، مقامات به دنبال حکم دادگاه برای مسدود کردن یا توقیف دارایی‌ها هستند. برای اجرای دستور، آنها با پلتفرم های رمزنگاری کار می کنند. در موارد فرامرزی، آژانس های نظارتی مانند یوروپل ممکن است کمک ارائه دهند. ارز دیجیتال مصادره شده در کیف پول های تحت کنترل دولت ذخیره می شود و بسته به قوانین کشور، ممکن است پس از محکومیت، مزایده یا انحلال انجام شود.

در مقابل، سازمان‌های مجری قانون هند مانند اداره اجرا (ED) و تیم‌های محلی جرایم سایبری با هم یا جداگانه برای توقیف ارزهای دیجیتال همکاری می‌کنند. هنگامی که فعالیت غیرقانونی کشف شود، مقامات ممکن است از دادگاه درخواست کنند تا صرافی را به مسدود کردن یا توقیف دارایی ها هدایت کند. تا زمانی که دادگاه در نهایت در مورد پرونده تصمیم گیری کند، ارز دیجیتال مصادره شده در کیف پول ها تحت نظارت دولت نگهداری می شود. این فرآیند ممکن است شامل تحقیقات طولانی باشد، زیرا هند در حال کار بر روی چارچوب های قانونی واضح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با رمزنگاری است.

نمونه هایی از توقیف ارزهای دیجیتال

نمونه های مختلفی از توقیف دارایی های رمزنگاری شده توسط مقامات دولتی، از جمله صندوق های Bitfinex، جاده ابریشم و دارایی های Mt. Gox وجود داشته است.

در اینجا چند نمونه شناخته شده آورده شده است:

توقیف وجوه بیت فینکس

در سال 2022، مقامات فدرال ایالات متحده حدود 3.6 میلیارد دلار بیت کوین متصل به هک صرافی Bitfinex در سال 2016 را بازیابی کردند. حدود 120000 بیت کوین توسط هکرها گرفته شده بود و این پول در نهایت سال ها بعد به دو نفر مرتبط شد.

مقامات به عنوان بخشی از تحقیقات این دارایی ها را توقیف کردند. با وجود ناشناس بودن تراکنش‌های بیت‌کوین، این پرونده با نشان دادن اینکه حتی وجوه غیرقانونی چند ساله را نیز می‌توان یافت و مصادره کرد، تحولات در تحلیل بلاک چین را برجسته کرد.

آیا می دانستید؟ در جولای 2023، امنیت داخلی ایالات متحده 314 میلیون دلار از هک Bitfinex در سال 2016 را بازیابی کرد و آن را به قربانیان بازگرداند.

در سال 2013، دولت ایالات متحده حدود 144000 بیت کوین را از بازار جنایی آنلاین جاده ابریشم مصادره کرد. راس اولبریخت، خالق بازار، به دلیل تسهیل در معاملات غیرقانونی مواد مخدر دستگیر شد. این توقیف وجوه رمزنگاری که به خوبی تبلیغ شده بود، جزء یک کمپین گسترده تر برای مبارزه با فعالیت غیرقانونی ارزهای دیجیتال بود.

متعاقباً سرویس مارشال های ایالات متحده بیت کوین مصادره شده را که در حال حاضر میلیاردها دلار ارزش دارد، به حراج گذاشت. پرونده جاده ابریشم همچنان یک لحظه مهم در تنظیم و تعقیب جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال است.

مصادره دارایی های صرافی Mt. Gox

Mt. Gox که زمانی بزرگترین صرافی بیت کوین بود، در سال 2014 پس از از دست دادن 850000 بیت کوین به ارزش حدود 450 میلیون دلار در آن زمان ورشکست شد. پس از اعلام ورشکستگی، دارایی های باقی مانده صرافی از جمله بیش از 200000 بیت کوین توسط مقامات ژاپنی توقیف شد. این وجوه توقیف شده در حالی که مقامات مراحل قانونی را برای پرداخت بستانکاران طی کردند، در امانت نگهداری شدند.

در مارس 2014، Mark Karpelès، مدیرعامل Mt. Gox، کشف 200000 بیت کوین در یک کیف پول دیجیتال قدیمی را اعلام کرد که مجموع ضرر را به 650000 BTC کاهش داد. این امر امیدی را برای طلبکاران ایجاد کرد. سپس دادگاه ناحیه توکیو یک مدیر موقت را برای مدیریت پرونده پیچیده حقوقی منصوب کرد. یک چالش بزرگ ارزش گذاری بیت کوین از دست رفته بود، زیرا قیمت آن از زمان هک افزایش یافته بود. کارپلس با اتهام اختلاس روبرو بود اما تنها به دلیل جعل سوابق محکوم شد. در سال 2024، بازپرداخت طلبکاران ادامه یافت و مهلت بازپرداخت تا اکتبر 2025 تمدید شد.

دستگاه های مجری قانون چگونه از وجوه ضبط شده استفاده می کنند؟

در ایالات متحده، آژانس های فدرال باید طرحی را برای استفاده از وجوه ضبط شده به وزارت دادگستری ارائه کنند. این طرح نحوه هزینه کردن این پول را مشخص می کند. مصادره مدنی در دهه 1980 در طول جنگ با مواد مخدر رایج شد و از آن زمان تاکنون با انتقادهای مداوم روبرو شده است.

گاهی اوقات، دارایی های توقیف شده به عنوان بخشی از یک معامله ادعایی به صاحبانشان بازگردانده می شود. با این حال، تنها 1 درصد از دارایی های توقیف شده به صاحبان بازگردانده می شود. وجوه ضبط شده اغلب برای حمایت از عملیات اجرای قانون مانند تجهیزات، آموزش و تحقیقات استفاده می شود. در سال 2011، پلیس سنت لوئیس 400000 دلار برای تجهیزات هلیکوپتر هزینه کرد.

در حالی که برخی از ایالت های آمریکا، مانند میسوری، نیاز به تخصیص بودجه ضبط شده به مدارس دارند، سازمان های مجری قانون اغلب با استفاده از برنامه اشتراک عادلانه فدرال، بیشتر پول را نگه می دارند. با این حال، توقیف اجباری دارایی‌ها از افراد یا شرکت‌ها مدت‌هاست که با انتقادات از سوی بخش‌های مختلف مواجه بوده است.

بسیاری بر این باورند که اصلاحات لازم است تا اطمینان حاصل شود که مصادره دارایی ها به طور عادلانه و شفاف انجام می شود و حمایت های کافی برای کسانی که دارایی هایشان در خطر توقیف است، فراهم می شود.

منبع: cointelegraph