دیوان عالی چین قانون مبارزه با پولشویی را مورد بازنگری قرار داد تا شامل «دارایی های مجازی» شود.

دادگاه عالی و دادستان عمومی چین تفسیر خود را از قوانین مبارزه با پولشویی (AML) این کشور تجدید نظر کرده اند - اکنون برای اولین بار معاملات "دارایی مجازی" را به رسمیت می شناسند.

این کشور قانون مبارزه با پولشویی فعلی خود را در 1 ژانویه 2007 تصویب کرد و آخرین ویرایش را اولین به روز رسانی مهم خود در تقریباً دو دهه اخیر کرد.

در کنفرانسی در 19 اوت، دادگاه عالی و دادستانی عالی خلق چین گفتند که بر اساس تفسیر جدید خود از قانون، معاملات «دارایی مجازی» اکنون به عنوان یکی از روش‌های شناخته شده پولشویی فهرست شده است.

این در بحبوحه گمانه زنی های اخیر در X مبنی بر اینکه این کشور می تواند به زودی به دنبال لغو ممنوعیت رمزارزها باشد - هر چند بسیاری دیگر در مورد آن شک دارند.

طبق گفته دادگاه‌ها، انتقال و تبدیل عواید مجرمانه از طریق تراکنش‌های دیجیتال از این پس تحت مقرراتی قرار می‌گیرد که «پوشاندن و پنهان کردن منبع و ماهیت عواید مجرمانه و منافع آن از طریق دیگر» را ممنوع می‌کند.

مجازات قانون شکنان شامل جریمه هایی از حداقل 1400 دلار (10000 یوان چین) تا 28000 دلار (200000 یوان چین) برای تخلفات شدیدتر است. متخلفان همچنین ممکن است با مجازات های بین پنج تا ده سال زندان روبرو شوند.

اصلاحات دیگر شامل دستورالعمل‌های واضح‌تری در مورد «شرایط جدی» در پرونده‌های پولشویی است، مانند امتناع از همکاری با مقامات یا اگر مبلغ شسته شده بیش از 700000 دلار (5 میلیون یوان چین) باشد.

دادستانی عالی خلق گفت که 2971 نفر در سال گذشته به جرم پولشویی تحت تعقیب قرار گرفتند که نسبت به سال 2019 20 برابر شده است.

بحث در مورد اینکه آیا چین رمزارز را لغو ممنوعیت می کند یا خیر

این در بحبوحه گمانه زنی های چند مدیر صنعت مبنی بر اینکه چین می تواند به دنبال لغو ممنوعیت کریپتو خود باشد، مطرح می شود.

در ۱۴ ژوئیه، مایک نووگراتز، مدیرعامل گلکسی دیجیتال، در پلتفرم رسانه اجتماعی X، در پستی که اکنون حذف شده است، پستی منتشر کرد که گزارش‌هایی شنیده است که نشان می‌دهد چین احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۴ بیت کوین را لغو ممنوعیت خواهد کرد.

در 19 آگوست، جاستین سان، بنیانگذار Tron and Huobi (HTX)، پس از ارسال یک نظر نامناسب در X در مورد اینکه بهترین میم متناسب با لغو ممنوعیت رمزارز در چین چیست، به شایعات افزود.

با این حال، چندین متخصص نیز آب سردی بر این ایده انداخته اند.

در ماه جولای، ییفان هه، مدیر عامل شرکت بزرگ بلاک چین Red Date Technology، گفت که فکر نمی‌کند چین هرگز به شهروندانش اجازه دهد تا بیت کوین را آزادانه با استفاده از ارز فیات محلی معامله کنند.

Mikko Ohtamaa، یکی از بنیانگذاران پروتکل سرمایه‌گذاری الگوریتمی Trading Strategy، با این موضوع موافق است و می‌گوید یک چرخش از چین در حوزه ارزهای دیجیتال مستقیماً با دستور کار سیاسی دولت مخالفت می‌کند.

این کشور در سال 2017 ممنوعیت مبادلات رمزنگاری و در سال 2021 یک سرکوب بین‌بخشی کریپتو را تصویب کرد.

پلیس چینگدائو با پولشویی 1.1 میلیون دلاری USDT مبارزه می کند

بر اساس گزارش یک رسانه چینی، پلیس چینگدائو در حال حاضر پرونده ای را تحت تعقیب قرار می دهد که مربوط به شبکه ای است که با استفاده از استیبل کوین تتر برای پولشویی بیش از 1.1 میلیون دلار (8 میلیون یوان چین) برای شرکت های مجرمانه دستگیر شده است.

مقامات ادعا می کنند که سه فرد اصلی درگیر با دوستان خود برای استفاده از مجوزهای تجاری و مدارک شناسایی خود برای افتتاح حساب های عمومی استفاده می کنند که برای دریافت پول از مجرمان علاقه مند به پولشویی سودهای غیرقانونی آنها استفاده می شود.

سپس این پول به USDT تبدیل شد و به مجرمان بازگردانده شد و سندیکای پولشویی برای تلاش های آنها کمیسیون دریافت کرد. 9 نفر در حال حاضر با اتهامات جنایی روبرو هستند و در انتظار پیگرد قانونی در این زمینه هستند.