FBI گزارش می دهد که آمریکایی ها در سال 2023 5.6 میلیارد دلار به دلیل تقلب در ارزهای دیجیتال از دست داده اند

این گزارش نشان می دهد که از 69000 شکایت مربوط به رمزنگاری که FBI در سال 2023 دریافت کرده است، افراد بالای 60 سال بیشتر قربانی شده اند که تقریباً 1.6 میلیارد دلار از این ضرر را شامل می شود. تقریباً 71 درصد از کلاهبرداری های رمزنگاری مربوط به طرح های سرمایه گذاری بوده و حدود 10 درصد مربوط به کلاهبرداری از مرکز تماس و کلاهبرداری جعل هویت دولت است.

پول به سرقت رفته از طریق طرح‌های اعتماد ارز دیجیتال

FBI از بیش از 200 کشور شکایت دریافت کرد، اما اکثریت قریب به اتفاق شکایات و ضررها از ایالات متحده بود. بسیاری از زیان‌ها نتیجه طرح‌های اعتماد بود. FBI یک توصیه اصلی برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری داشت:

یک چیز وجود دارد که این کلاهبرداران معمولاً انجام نمی دهند - آنها در زندگی واقعی با شما ملاقات نخواهند کرد. اگر یک فرصت سرمایه گذاری از طرف شخصی به دست می آید که هرگز شخصاً او را ندیده اید […] در این توصیه بسیار محتاط باشید.

اف بی آی هشدار داد که آمریکایی ها نیز در معرض قاچاق نیروی کار هستند. این زمانی است که کارگران به سمت گرفتن موقعیت‌هایی در خارج از کشور، مانند مراکز تماس، فریب می‌خورند که به نظر می‌رسد استثمارگر هستند.

کلاهبرداری های قصابی خوک اغلب از مراکز تماس با استفاده از نیروی کار خارجی انجام می شود. کارفرمایان ممکن است تقاضای جبران هزینه های شغلی مانند اتاق و غذا را داشته باشند و ممکن است پاسپورت یا سایر اسناد کارگر را ضبط کنند.

سایر فعالیت‌های کلاهبرداری که شهروندان آمریکایی را تهدید می‌کند شامل کلاهبرداری‌های بازی برای کسب درآمد است که از کاربران برای خرید توکن‌های یک بازی آنلاین و سپس مسدود کردن کیف پول کاربر هزینه می‌کنند. کسب‌وکارهایی که ادعا می‌کنند رمزارزهای گمشده را بازیابی می‌کنند ممکن است مشتریان را قربانی کنند.

دستگاه های خودپرداز خطرات متعددی دارند

ثابت شده است که کیوسک ها (دستگاه های باجه خودکار) فرصت های زیادی را در اختیار کلاهبرداران قرار می دهند. اف‌بی‌آی 5500 پرونده مربوط به کیوسک‌ها را ثبت کرد که منجر به خسارت بیش از 189 میلیون دلار شد.

کلاهبرداران به دلیل ناشناس بودن تراکنش های خودپرداز، کیوسک ها را به بانک ها ترجیح می دهند. تراکنش‌های کیوسک منجر به شکایت‌هایی از خدمات مشتری، جعل هویت دولت، اخاذی، کلاهبرداری‌های عاشقانه و سایر طرح‌ها شده است.

جیمز بارناکل، معاون بخش تحقیقات جنایی FBI به ABC News گفت که شانس بازیابی پول از دست رفته از طریق یک کیوسک کریپتو "کم" است.

بارناکل اضافه کرد که FBI وقتی متوجه می شود که آنها قربانی کلاهبرداری شده اند، آنها را مطلع می کند. بارناکل گفت: «از 3000 نفری که امسال به آنها اطلاع داده‌ایم، 75 درصد آنها نمی‌دانستند که قربانی کلاهبرداری شده‌اند.