هشدار شرکای CFTC در مورد کلاهبرداری های موسوم به قصابی خوک در ارزهای دیجیتال

CFTC در سپتامبر اعلام کرد: بنیاد انجمن بانکداران آمریکا، یک "تنظیم کننده خصوصی" و سایر تنظیم کننده های فدرال، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اکنون با دفتر ارتباط با مشتریان و آموزش CFTC (OCEO) همکاری می کنند تا یک اینفوگرافیک منتشر کنند. 11.

اینفوگرافیک یک صفحه‌ای نشان می‌دهد که کلاهبرداری قصابی خوک چگونه کار می‌کند - از نحوه هدف قرار گرفتن قربانیان و مراقبت از آنها گرفته تا نحوه دریافت وجوه توسط کلاهبرداران - و توصیه می‌کند اگر کسی قربانی شد، چه باید کرد.

این طرح می‌بیند که کلاهبرداران از رسانه‌های اجتماعی برای تماس با قربانیان و ایجاد یک رابطه عاشقانه جعلی استفاده می‌کنند تا اعتماد آن‌ها را جلب کنند و آنها را به سمت سرمایه‌گذاری تقلبی در حوزه رمزنگاری فریب دهند.

CFTC توضیح داد: "این افراد را هدف قرار می دهد که فکر می کنند هرگز در معرض این نوع کلاهبرداری قرار نخواهند گرفت و به آنها نگاهی درونی می دهد که چگونه این کلاهبرداران مهارت جنایتکارانه خود را کامل کرده اند تا حتی باهوش ترین سرمایه گذاران را جذب کنند."

رگولاتور گفت که بهترین اقدام این است که "کلاهبرداری را قبل از شروع آن متوقف کنید" به سادگی با پاسخ ندادن

ملانی دوو، مدیر OCEO گفت: «همکاری با تنظیم‌کننده‌های فدرال و ایالتی و همچنین گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده و سایر سازمان‌ها به انتشار پیام آموزش مشتری CFTC کمک می‌کند و امیدواریم قبل از اینکه مورد کلاهبرداری قرار گیرند، به مردم برسد.

تعدادی از آژانس های فدرال نیز اینفوگرافیک را به اشتراک خواهند گذاشت، از جمله دفتر آموزش سرمایه گذاران و حمایت از SEC، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)، وزارت امنیت داخلی، سرویس مخفی به همراه FBI و IRS.

آخرین اینفوگرافیک پس از همکاری CFTC و تیم جرایم رایانه ای وزارت دادگستری در ماه ژوئیه برای ایجاد اولین کنفرانس برای مبارزه با قصابی خوک منتشر شد.

اف‌بی‌آی در 9 سپتامبر اعلام کرد که آمریکایی‌ها در سال 2023 5.6 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال از دست داده‌اند که 45 درصد نسبت به سال 2022 افزایش داشته است - با اشاره به اینکه بیش از 215 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری‌های «عاشقانه» از دست رفته است.

در اوایل این ماه، کمیسیون تجارت فدرال هشدار داد که دستگاه های خودپرداز رمزنگاری به طور فزاینده ای توسط کلاهبرداران مورد استفاده قرار گرفته اند و وجوه سرقت شده از سال 2020 تقریباً 10 برابر شده است، یک CNBC در 1 سپتامبر گزارش داد.

این معمولا شامل تماس کلاهبردار با قربانی، ادعای نمایندگی خدمات مشتری و علامت گذاری تلاش برای سرقت هویت یا نقض حساب است.

سپس کلاهبردار با استفاده از یک کد QR که به کیف پول کلاهبردار متصل می شود، قربانی را به واریز وجه به یک دستگاه خودپرداز رمزنگاری هدایت می کند.

در سال گذشته حدود 110 میلیون دلار از طریق این تاکتیک کلاهبرداری از دست رفت، به طوری که افراد بالای 60 سال سه برابر بیشتر از افراد جوانتر قربانی می شوند.