کلاهبرداری موسوم به راگ پول در کریپتو چیست و 6 راه برای تشخیص آن

این دقیقاً همان چیزی است که در rug pull ارزهای دیجیتال اتفاق می افتد.

کلاهبرداری های رمزارز در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) رایج هستند، زیرا مقرراتی برای نظارت بر عملکرد پروژه ها وجود ندارد. یک فرد یا گروهی از توسعه دهندگان برای جذب معامله گران هیجانی را در مورد پروژه رمزنگاری ایجاد می کنند. با افزایش هیجان، بسیاری از مردم با خرید توکن یا ضرب توکن های غیر قابل تعویض (NFT) سرمایه گذاری می کنند.

سپس، توسعه دهندگان به طور ناگهانی دارایی های خود را می فروشند و ناپدید می شوند و سرمایه گذاران را مبهوت و دست خالی می گذارند. پایان ناگهانی پروژه باعث می شود که قیمت توکن آن به شدت کاهش یابد و سرمایه گذاران بیشتر پول خود را از دست بدهند.

نحوه تشخیص rug pull

در دنیای هیجان‌انگیز و در عین حال پرخطر ارزهای دیجیتال، «rug pull» حتی با تجربه‌ترین سرمایه‌گذاران را هشدار می‌دهد. با این حال، با درک شما از کشش فرش در بلاک چین، شناسایی زودهنگام پرچم قرمز امکان پذیر است.

اگر نشانه‌های rug pull کریپتو را می‌شناسید، قبل از اینکه خیلی دیر شود، می‌توانید کلاهبرداری‌های احتمالی را شناسایی کنید. از بررسی تیم پروژه گرفته تا تجزیه و تحلیل توکنومیک و مشارکت جامعه، در اینجا مراحل کلیدی برای شناسایی پرچم قرمز و تصمیم گیری هوشمندانه برای سرمایه گذاری وجود دارد. آگاهی از علائم هشدار کشش فرش به شما در جلوگیری از کلاهبرداری کمک می کند.

توسعه دهندگان ناشناس

به اعتبار و یکپارچگی افراد پشت سرمایه گذاری های جدید ارزهای دیجیتال نگاه کنید. دریابید که آیا آنها در دنیای ارزهای دیجیتال شناخته شده هستند یا خیر. عملکرد گذشته و توانایی آنها در انجام تعهدات را ارزیابی کنید تا به این نتیجه برسیم که در مواجهه با خطرات rug pull کریپتو چقدر کارآمد خواهند بود. مراقب هویت ها و حساب های شبکه های اجتماعی جعلی باشید. کیفیت وب سایت پروژه، کاغذ سفید و سایر رسانه ها نیز می تواند نشان دهنده مشروعیت آن باشد

عدم قفل نقدینگی

می‌توانید با بررسی قفل بودن نقدینگی ارز، یک ارز دیجیتال معتبر را از یک سکه کلاهبرداری متمایز کنید. نقدینگی قفل شده به مکانیزمی اطلاق می شود که در آن تعداد مشخصی از توکن های رمزنگاری در یک قرارداد هوشمند برای مدت معینی نگهداری می شوند.

اگر قفل نقدینگی وجود نداشته باشد، خالقان پروژه می توانند هر زمان که بخواهند تمام نقدینگی را حذف کنند. نقدینگی را می توان با استفاده از قراردادهای هوشمند قفل شده با زمان تضمین کرد، که در حالت ایده آل سه تا پنج سال پس از انتشار توکن دوام دارند.

محدودیت در سفارشات فروش

این کد ممکن است برخی از سرمایه گذاران را از فروش منع کند، در حالی که دیگران ممکن است بتوانند کلاهبرداری کنند. شما می توانید این را با خرید مقدار کمی از سکه جدید و تلاش برای فروش فوری آن تست کنید. اگر نمی توانید توکن ها را بفروشید، این یک پرچم قرمز است که پروژه تقلبی است.

انفجار نوسان قیمت با تعداد محدودی از دارندگان توکن

مراقب تغییرات ناگهانی قیمت در سکه های جدید، به ویژه آنهایی که قفل نقدینگی ندارند، باشید. ارزهای رمزنگاری شده تقلبی قبل از کاهش، شاهد افزایش قیمت قابل توجهی هستند. از یک کاوشگر بلاک برای تعیین تعداد کل دارندگان توکن استفاده کنید. اگر تعداد محدودی از کاربران دارای یک ارز دیجیتال باشند، توکن بیشتر مستعد دستکاری قیمت است.

بازدهی مشکوک بالا

اگر خیلی خوب به نظر می رسد که درست نباشد، معمولاً همینطور است. یک ارز جدید که نوید بازدهی غیرمعمول بالا را می دهد، ممکن است یک طرح پونزی باشد، اگر قالیبافی نباشد. اگرچه همیشه نشانه ای از تقلب نیست، اما توکن هایی با درصد بازده سالانه سه رقمی (APY) معمولاً با ریسک بالایی همراه هستند.

بدون ممیزی خارجی

بررسی کنید که آیا ارز دیجیتالی که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید، توسط یک شخص ثالث قابل اعتماد مورد بازرسی کد دقیق قرار گرفته است یا خیر. سرمایه گذاران بالقوه نباید فقط وقتی تیم توسعه می گوید حسابرسی انجام شده است، باور کنند. بلکه باید بررسی کنند که حسابرس کیست و چقدر قابل اعتماد هستند.

نمونه هایی از rug pull

این عمل با دقت توسط بازیگران بدی برنامه‌ریزی می‌شوند که از اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و برای فریب هر چه بیشتر افراد برای سرمایه‌گذاری، تبلیغات ایجاد می‌کنند.

در اینجا چند مثال معروف وجود دارد که به شما در درک نحوه عملکرد این کلاهبرداری ها کمک می کند:

وان کوین

روجا ایگناتوا که به عنوان ملکه کریپتو شناخته می شود، یکی از بنیانگذاران OneCoin در سال 2014 بود و آن را به عنوان یک ارز دیجیتال انقلابی معرفی کرد. بعدها مشخص شد که این یک طرح ساختگی پونزی است که میلیاردها دلار از سرمایه گذاران در سراسر جهان به سرقت برده است.

در سال 2017، ملکه کریپتو ناپدید شد و مجریان قانون را دور زد. مکان او هنوز یک راز است. OneCoin یکی از بزرگترین کلاهبرداری های رمزارز در تاریخ است.

اسکویید گیم

در سال 2021، پروژه بازی Squid با الهام از سریال محبوب کره جنوبی نتفلیکس Squid Game راه اندازی شد. مروجین Squid Coin، رمز بومی پروژه را به سرمایه گذاران به عنوان دسترسی انحصاری به بازی play-and-ern (P2E) ارائه کردند.

هیپ ایجاد شد و ارزش توکن سر به فلک کشید. با این حال، توسعه دهندگان این پروژه پس از نقدینگی توکن های خود و دور انداختن سرمایه گذاران ناگهان ناپدید شدند. قیمت توکن تقریباً به هیچ سقوط کرد.

AnubisDAO

AnubisDAO، یک سازمان غیرمتمرکز خودمختار (DAO)، بازده قابل توجهی را به سرمایه گذاران وعده داد و در عرض چند ساعت پس از راه اندازی، نزدیک به 60 میلیون دلار جمع آوری کرد. با این حال، نقدینگی پروژه به سرعت ناپدید شد زیرا توسعه دهندگان با پول سرمایه گذاران فرار کردند.

جامعه ناراحت شد، زیرا حساب‌های شبکه اجتماعی پروژه حذف شد و وب‌سایت آفلاین شد و کلاهبرداری را آشکار کرد.

نحوه عملکرد rug pull در ارزهای دیجیتال

در دنیای رمزارزها، یک قالیچه شبیه فروشنده‌ای در یک بازار شلوغ است که غرفه‌ای جذاب برپا می‌کند تا با پول خریداران فرار کند و آنها را با وعده‌های بیهوده رها کند.

فرض کنید بازار شلوغی وجود دارد که فروشندگان اجناس مختلف را می فروشند. این نوع کلاهبرداری مانند فروشنده‌ای است که غرفه‌ای چشمگیر برپا می‌کند و با وعده خرید اقلام ارزشمند، خریداران را جذب می‌کند. فروشنده این موارد را با قیمت بالایی رزرو می کند. درست زمانی که بازار از هیجان غوغا می کند، فروشنده ناگهان ناپدید می شود و غرفه خالی و قبض های رزرو بی ارزش خود را پشت سر می گذارد.

در زمینه کریپتو، فروشنده می تواند این کلاهبرداری را به روش های مختلفی انجام دهد. یکی از راه‌ها این است که توسعه‌دهندگان متقلب، حفره‌های پنهان را در یک قرارداد هوشمند برای کنترل توکن بومی یا سرقت ارز دیجیتال از سرمایه‌گذاران وارد کنند. در چنین طرحی، رفتار غیرصادقانه توسعه دهندگان از همان ابتدا مشهود است.

دوم، توسعه دهندگان می توانند از تکنیکی به نام دامپینگ استفاده کنند. این شامل کلاهبردارانی است که به سرعت دارایی های ارزهای دیجیتال خود را به فروش می رسانند. این اقدام ارزش توکن های سرمایه گذاران دیگر را به شدت کاهش می دهد و منجر به ضرر می شود. در کریپتو، طرح‌های پمپ و دامپ به دستکاری بازار اشاره دارد که در آن کلاهبرداران عمداً قیمت یک دارایی دیجیتال (پمپ) را بالا می‌برند و سپس دارایی‌های خود را به قیمت بالا می‌فروشند (دامپ). این اقدام باعث زیان قابل توجهی برای سایر سرمایه گذاران می شود.

ثالثاً، کلاهبرداران ممکن است با محدود کردن سفارش‌های فروش، کلاهبرداری کنند. آنها فروش توکن را برای همه به جز چند آدرس خاص محدود می کنند. این به کلاهبرداران اجازه می دهد تا توکن های خود را به دلخواه بفروشند، در حالی که دارندگان توکن معمولی قادر به فروش نیستند و در نهایت دارایی های آنها را بی ارزش می کند.

آیا راگ پول کریپتو غیرقانونی است؟

قوانین در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای در حال سرکوب کردن این نوع کلاهبرداری هستند و آنها را به عنوان تقلب، سرقت یا نقض اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌کنند.

اکثر حوزه های قضایی در سراسر جهان این امر را غیرقانونی می دانند. نهادهای نظارتی در سطح جهان به طور فعال در حال سرکوب آن هستند، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و اداره رفتار مالی مستقر در بریتانیا (FCA).

افرادی که در راگ پول نقش دارند می‌توانند با جریمه‌های کلان، ضبط دارایی‌ها و مجازات‌های زندان مجازات شوند. با وجود مجازات، ماهیت غیرمتمرکز و اغلب ناشناس تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، چالش‌های مهمی را برای اجرای قانون ایجاد می‌کند. قربانیان قالی‌کشی اغلب به دلیل توسعه‌دهندگان ناشناس و ماهیت فرامرزی دارایی‌های دیجیتال، گزینه‌های قانونی محدودی دارند.

علی‌رغم این چالش‌ها، تلاش‌ها برای بهبود چارچوب‌های قانونی برای تنظیم ارزهای دیجیتال ادامه دارد. در ماه مه 2023، اتحادیه اروپا اولین مقررات جامع ارزهای رمزنگاری شده را معرفی کرد که به نام مقررات بازارهای دارایی های رمزارز (MiCA) شناخته می شود، با هدف نظارت و حفاظت از بازارهای رمزارز. همانطور که درک قانونگذاران از ارزهای دیجیتال عمیق تر می شود، انتظار می رود مقررات در سایر نقاط جهان نیز بهبود یابد.

منبع: کوین تلگراف