کره جنوبی نظارت بر تراکنش های بین مرزی کریپتو را افزایش می دهد

بر اساس گزارش 24 اکتبر از رسانه محلی کره ای Edaily، چوی گفت که کره جنوبی برای هر کسب و کاری که به "تراکنش های فرامرزی" مربوط به دارایی های رمزارز می پردازد، یک دستور گزارش ارائه خواهد کرد.

چوی گفت: "ما نظارت پیشگیرانه تراکنش های دارایی مجازی را که برای فرار مالیاتی و دستکاری ارز در سراسر مرزها مورد استفاده قرار می گیرند، ترویج خواهیم کرد."

بر اساس قوانین جدید، هر کسب‌وکاری که به انتقال ارزهای دیجیتال برون مرزی رسیدگی می‌کند، ملزم به پیش‌ثبت‌نام در مقامات مربوطه و گزارش تمام جزئیات به بانک کره به صورت ماهانه است.

چوی گفت که تراکنش های فرامرزی شامل رمزنگاری در حال حاضر یک "نقطه کور" برای خدمات مالیاتی و گمرکی کشور است. گزارش شده است که این نقاط کور توسط مجرمان مورد سوء استفاده قرار می گیرد که از ماهیت مورد به مورد اجرا برای پنهان کردن عواید مجرمانه و انجام معاملات غیرقانونی سوء استفاده می کنند.

بر اساس گزارش سرویس گمرک کره، 81 درصد از جرایم ارزی - تقریباً 1.2 میلیارد دلار از سال 2020 - مربوط به دارایی های دیجیتال بوده است.

با این حال، قبل از اجرایی شدن قوانین جدید، دولت می گوید که باید یک مبنای قانونی مناسب برای آنها ایجاد کند.

ما در قانون معاملات ارزی تعاریف جدیدی از «دارایی مجازی» و «متصدیان دارایی‌های مجازی» ایجاد خواهیم کرد و با این تعریف جداگانه، دارایی‌های مجازی را به‌عنوان «نوع سوم» تعریف می‌کنیم که شامل ارز نمی‌شود. چوی توضیح داد: ابزار پرداخت خارجی یا معاملات سرمایه.

وزیر دارایی گفت که انتظار دارد بازنگری های قانونی تا نیمه اول سال 2025 به پایان برسد و دستورات گزارش جدید تا سه ماهه دوم اجرا شود.

کره جنوبی اخیراً مجموعه ای از مقررات جدید را برای محافظت از سرمایه گذاران کریپتو معرفی کرده است.

در 19 ژوئیه، قانون حفاظت از دارایی مجازی آن به اجرا درآمد و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) در کشور را وادار کرد تا قوانین سخت گیرانه تری را برای محافظت از دارایی های کاربر حفظ کنند.

قوانین، VASP ها را ملزم می کنند که در برابر هک ها و حملات مخرب بیمه نامه بگیرند. آنها همچنین موظف می‌کنند که ارائه‌دهندگان دارایی‌های کاربر را جدا از توکن‌های صرافی نگه دارند، در حالی که سپرده‌های مشتریان را در بانک‌ها نگه می‌دارند و فهرست‌های توکن‌ها را به طور منظم در صرافی‌ها بررسی می‌کنند.

دولت کره جنوبی همچنین مجازات های شدیدی را برای مرتکبان جرایم رمزارز اعمال خواهد کرد، از جمله مجازات های زندان و جریمه های سه تا پنج برابر سودهای غیرقانونی به دست آمده.

منبع: cointelegraph