پلیس فدرال استرالیا در حال بررسی 2000 کیف پول رمزارز است

پلیس فدرال استرالیا می گوید که در حال بررسی ضررهای ناشی از انبوه کلاهبرداری های فیشینگ رمزارز است که حداقل 2000 کیف پول رمزارز متعلق به استرالیا را تحت تأثیر قرار داده است.

این به دنبال تحقیقات Chainanalysis - به نام عملیات Spincaster - است که نشان می‌دهد هزاران کیف پول رمزارز متعلق به استرالیایی‌ها از طریق تاکتیک‌های «فیشینگ تأییدیه» مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند.

تیم استینتون، سرپرست خبرگزاری فرانسه در بیانیه ای در 4 آگوست گفت: "اطلاعاتی که ما به طور مشترک در طول عملیات Spincaster جمع آوری کرده ایم، تاکتیک های جدیدی را که توسط مجرمان سایبری در تلاش های مستمر آنها برای کلاهبرداری از استرالیایی ها استفاده می شود، روشن کرده است."

"این بخش کلیدی از تحقیقات جاری ما برای شناسایی قربانیان جرایم سایبری و ایجاد اختلال در مجرمان در استرالیا خواهد بود."

عملیات Spincaster این کلاهبرداری های فیشینگ تایید را از طریق آموزش، ابزار و آموزش هدف قرار می دهد.

کلاهبرداری های فیشینگ تایید شامل فریب کاربر برای امضای تراکنش مخربی است که به کلاهبردار اجازه می دهد توکن های قربانی را به آدرس کیف پول مورد نظر خود منتقل کند.

این در طرح‌های سرمایه‌گذاری متقلبانه که بازدهی بالا یا کلاهبرداری‌های عاشقانه ارائه می‌دهند، رایج‌تر است، که اغلب به عنوان کلاهبرداری‌های قصابی خوک از آن یاد می‌شود.

قربانیان از ماه می 2021 تقریباً 4 میلیارد دلار از کلاهبرداری های فیشینگ تأیید شده را از دست داده اند.

Chainalysis در حال همکاری با مرکز هماهنگی جرایم سایبری پلیس AFP برای حل و فصل تحقیقات در حال انجام است.

این همکاری پس از آن انجام شد که کارکنان PCCC میزبان کارگاهی با Chainalysis بودند تا عمیق‌تر در عملیات Spincaster و نحوه محافظت بهتر از استرالیایی‌ها عمل کنند.

این همکاری شامل اشتراک‌گذاری اطلاعات Chainalysis در مورد کیف پول‌های در معرض خطر، آموزش ردیابی وجوه دزدیده شده، راهنمایی در مورد شناسایی تلاش‌های کلاهبرداری مداوم در زمان واقعی، و بحث در مورد نحوه تماس و حمایت از قربانیان فیشینگ تایید بود.

خبرگزاری فرانسه خاطرنشان کرد صرافی‌های ارزهای دیجیتال BTC Markets، Binance، Crypto.com، Ebonex، Independent Reserve، OKX، SwyftX و Wayex نیز در تلاش هستند تا استرالیایی‌ها را از این کلاهبرداری‌ها جلوگیری کنند.

بانک‌های استرالیایی در 12 تا 14 ماه گذشته پیشگیری از کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را در دست خود گرفته‌اند و محدودیت‌ها یا بلوک‌های کاملی را برای انتقال به صرافی‌های ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند.

این شامل 4 بانک بزرگ - بانک مشترک المنافع، بانک ملی استرالیا، Westpac و گروه بانکی استرالیا و نیوزلند - Bendigo Bank و اخیراً HSBC است.

بر اساس گزارش تنظیم کننده رقابت و مصرف کننده این کشور، استرالیایی ها در سال 2023 تا 840 میلیون دلار در کلاهبرداری های سرمایه گذاری ضرر کردند.