یک صرافی کریپتو در کانادا 9.5 میلیون دلار بیت کوین و اتریوم کاربران را از بین برد

کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا فاش می‌کند که چگونه بنیانگذار ezBtc میلیون‌ها وجوه مشتری را برای استفاده شخصی مورد سوء استفاده قرار داده است که منجر به زیان قابل توجهی از سرمایه‌گذاران شده است.

نویسنده: Sahar Jafari

زمان مطالعه:

1 دقیقه

دسته بندی:crypto

پلتفرم تجارت ارز دیجیتال کانادایی ezBtc و بنیانگذار آن، دیوید اسمیلی، با سوء استفاده از حدود 13 میلیون دلار کانادا (9.5 میلیون دلار) از سرمایه گذاری های ارز دیجیتال آنها و استفاده از وجوه آن برای قمار، از مشتریان کلاهبرداری کردند.

هیئتی که توسط کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا (BCSC)، یک تنظیم کننده استانی در کانادا، تشکیل شده بود، دریافت که ezBt وجوه مشتریان را «برای اهداف خود» اختلاس کرده است.

پلتفرم ezBtc که در سپتامبر 2019 یا حوالی آن به طور دائم آفلاین شد و در سال 2022 منحل شد، ادعا کرده بود که تمام سرمایه گذاری های رمزنگاری کاربران خود را در فضای سرد ذخیره می کند.

ezBtc در طول زمان فعالیت خود، بین سال‌های 2016 و 2019، بیش از 2300 بیت کوین و بیش از 600 اتر را از سرمایه‌گذاران کریپتو جمع‌آوری کرد.

ezBtc 935.46 بیت کوین و 159 اتر را برای استفاده شخصی و قمار منحرف کرد

طبق پنل BCSC، اسمیلی تقریباً یک سوم سرمایه کاربران را برای قمار و استفاده شخصی منحرف کرد:

ما متوجه شدیم که در مجموع، 935.46 بیت کوین و 159 اتر توسط ezBtc به حساب های صرافی Smillie و/یا به CloudBet و FortuneJack منتقل شده اند. انتقال‌ها به دو وب‌سایت قمار گاهی مستقیم از ezBtc و گاهی غیرمستقیم از ezBtc به حساب‌های صرافی Smillie و سپس به وب‌سایت‌های قمار بود.

این هیئت همچنین خاطرنشان کرد که "فریب" سازماندهی شده توسط اسمیلی و ezBtc "به ضرر واقعی منجر شد" زیرا مشتریان نمی توانند دارایی های خود را برداشت کنند.

طبق پرونده دادگاه، تحریم ها تا 24 سپتامبر اعمال می شود و می تواند از تحریم های پولی تا ممنوعیت مشارکت در بازار را شامل شود.

نمایندگان اسمیلی و ezBtc شخصاً در جلسه حضور نداشتند، اما بنیانگذار توسط یک وکیل نمایندگی داشت.

پذیرش کند کریپتو در کانادا

پذیرش کلی رمزارز در کانادا بیش از دو سال است که راکد مانده است و تنها 3 درصد از مردم از بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال برای پرداخت های روزانه استفاده می کنند. در عوض، کانادایی ها ترجیح زیادی برای پرداخت های نقدی و کارت نشان داده اند.

از بسیاری از گزینه های دیگر برای پول نقد و کارت، اکثر پاسخ دهندگان کانادایی استفاده از انتقال الکترونیکی را ترجیح می دهند، روشی برای انتقال پول با استفاده از آدرس ایمیل یا شماره تلفن.

دلیل اصلی پذیرش آهسته ارزهای دیجیتال در کانادا، عدم تمایل عمومی به بدون پول نقد است.